Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России «Краснохолмский» выявлено сокрытие денежных средств одним из предприятий области.
Установлено, что директором предприятия проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации, и позволили ему произвести финансовые расчеты, минуя свои расчетные счета. Тем самым руководителем предприятия сокрыты денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.
Сумма не поступивших на расчетные счета предприятия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, составила свыше 3 миллионов рублей.
По материалам проверки УЭБиПК в настоящее время СУ СК РФ по Тверской области в отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области